La investigación se inició en octubre del año pasado, cuando una víctima denunció en la UFIYJ N°3 de Lomas de Zamora, a cargo de Javier Gustavo Martínez, que le habían robado el teléfono celular y posteriormente detectó movimientos fraudulentos en su cuenta de una reconocida aplicación de pagos. 

Le sustrajeron el dinero disponible y solicitaron un préstamo de 1.500.000 pesos, que fue transferido a varias cuentas y billeteras virtuales.

A raíz de ello, la fiscalía interventora ordenó a los efectivos la correspondiente investigación del caso para dar con los involucrados.



En consecuencia, los federales comenzaron con las tareas técnicas y de campo que incluyeron pedidos de informes a empresas. Como resultado se detectaron un total de diez domicilios, ubicados en los partidos de Moreno, José C. Paz, Merlo y Pilar, donde se realizaban las actividades ilícitas.

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Con el material probatorio reunido, el Juzgado de Garantías N°4 de Lomas de Zamora a cargo de Sebastián Monelos, ordenó los allanamientos en simultáneo en estas fincas.

Allí se logró la detención del total de la banda conformada por 8 personas, entre las que se encuentra el considerado cabecilla y los otros integrantes que se desempeñarían como “prestacuentas” para repartir el dinero robado.

Además, se secuestraron 7 tarjetas de entidades bancarias y de billeteras virtuales, 23 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa, caratulada como "defraudación informática".